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3 detenidos por estafar 666.000 ¤, a raíz de una denuncia en Fontellas

La Guardia Civil desarticula una organización que engañó a 18 empresas en varias CCAA

Jesús Morales - Sábado, 17 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

Material intervenido en la operación Antanino de la Guardia Civil.

Material intervenido en la operación Antanino de la Guardia Civil.

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  • Material intervenido en la operación Antanino de la Guardia Civil.

PAMPLONA- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales, tras detener y poner a disposición de un juzgado de Tudela a tres personas por estafar 666.318 euros a 18 empresas en varias comunidades autónomas. La primera de las denuncias que dio pie a la investigación fue interpuesta por una mercantil de Fontellas a la que estafaron 17.000 euros.

La organización actuaba en toda España, de forma que los detenidos adquirían productos hortofrutícolas para luego venderlos sin pagar precio alguno por su compra, informó la Guardia Civil, que precisó en el marco de la operación Antaninose ha detenido a dos hombres y una mujer, entre ellos el cabecilla, y se ha investigado a otras cuatro (tres varones y una mujer) como presuntos autores de los delitos de estafa, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales, además del de pertenencia a organización criminal.

La investigación ha permitido constatar que el montante estafado asciende a 666.318 euros, con un total de 18 empresas que han sufrido 25 estafas, ubicadas en Navarra, Cádiz, Almería, Málaga, Huesca, Granada, Sevilla, Segovia y Madrid. Asimismo, se han realizado dos registros domiciliarios en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), donde se ha intervenido numerosa documentación y datos referentes a empresas, talonarios bancarios, 10 contratos telefónicos de diferentes números, cajas con tarjetas SIM, sellos de diferentes empresas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y pendrives.

La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Navarra recibieron una denuncia que aseguraba que una empresa de la localidad navarra de Fontellas había sido estafada por una cantidad cercana a los 17.000 euros. Tras las primeras investigaciones, los agentes comprobaron la existencia de una organización criminal compuesta por siete personas que venía desarrollando una gran actividad delictiva en el sector agrícola, grupo que estaba perfectamente organizado y jerarquizado ya que cada integrante desarrollaba una función específica.

Así, por un lado el cabecilla de la organización, para desviar la atención sobre él, poseía diversas empresas, en las que figuraban como administradores terceras personas o testaferros. Por otro lado, otros componentes realizaban las labores de captación de clientes, que finalmente habían convenido la venta de los productos estafados a un puesto de referencia en Mercamadrid, donde los adquirían por un precio muy por debajo del valor real del mercado.

MÉTODOS DE ESTAFAEl grupo criminal empleaba varios métodos de estafa, el primero con la compra de productos hortofrutícolas mediante empresas a cargo de testaferros, que no pagaban los encargos, con lo que estafaban inicialmente a la empresa productora y finalmente a las compañías de seguros. El segundo modus operandi era el conocido como el timo del Nazareno, consistente en hacer pequeños pedidos que se pagan, para ganarse la confianza de la empresa, a la que finalmente se hace un encargo de importante entidad, si bien este no se abona, mientras que el tercer método era el de obtener créditos y líneas de descuento de forma ilícita de las diferentes entidades bancarias, para lo que falseaban la liquidez de las empresas utilizadas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y han contado con la colaboración de agentes de Almería y Madrid.

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