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Conde lleva al juez una batería de documentos para justificar la repatriación de 13 millones

El exbanquero declara a petición propia ante el juez Pedraz por la operación Fénix

Sábado, 27 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Conde, a su llegada a la Audiencia Nacional.

Conde, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: Efe)

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  • Conde, a su llegada a la Audiencia Nacional.

pamplona- El expresidente de Banesto Mario Conde entregó en la Audiencia Nacional diversa documentación a fin de demostrar que los 13,06 millones que repatrió a España para invertir en empresas nacionales no procedían de la entidad que dirigió sino que su origen se remonta a una época anterior. Durante su comparecencia, el exbanquero insistió ayer en la legalidad de estos fondos que acreditada, aseguró, por los documentos en poder del juez Santiago Pedraz.

Así lo relató Conde a su salida, algo más de una hora después, momento en el que le aguardaban unos medios de comunicación todavía sorprendidos por la decisión del que fuera uno de los referentes del sector bancario de finales de los 80 de declarar a petición propia en el marco de la operación Fénix. “En el 2016 le dije al juez que era rotundamente falso que el dinero que habíamos traído a España para invertir en empresas españolas fuera ilegal”, dijo antes de recordar que ya entonces se comprometió a aportar información de la que se desprendería que el capital era “perfectamente” lícito.

Según fuentes jurídicas, Conde, que mostró una actitud correcta y cordial durante todo el interrogatorio, obvió responder a cuestiones sobre los supuestos delitos fiscales por los que también se le investiga en esta causa junto a su entorno personal y profesional. En concreto, afirmó que el presunto fraude no era objeto de la declaración. “Lo que cuentan son los papeles”, insistió el exbanquero, que espera que “se haga justicia” ya que éstos “demuestran la falsedad” de todas las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuye además un posible alzamiento de bienes.

La de ayer ha sido la primera vez que Conde habló ante el titular del juzgado central de Instrucción número 1 desde el 13 de abril de 2016, fecha en la que el magistrado decretó su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permaneció durante dos meses, hasta junio. Según explicaba el juez en su auto de prisión, existían indicios suficientes de blanqueo en cuentas corrientes controladas por el expresidente de Banesto y su hija Alejandra, igualmente investigada junto a su hermano Mario, y su marido, Fernando Guasch, entre otros. Unas sospechas avivadas por el tráfico de divisas y la supuesta ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, para lo que contaban con Black Royal y Oleificio Español, empresa pantalla esta última dedicada a productos relacionados con aceite de oliva . Según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, dichas cuantías procederían de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust que no llegó a satisfacer completamente.

Desde su puesta en libertad, las pesquisas se han centrado en analizar los flujos de capital entre países a través de comisiones rogatorias que actualmente están siendo estudiadas a Estados como el Reino Unido y Suiza, de los que procedía buena parte del dinero repatriado por Conde para satisfacer gastos personales y su “alto tren de vida”. No obstante, los vínculos se extienden a otros países de los que procedían las transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a territorios de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.

La declaración voluntaria de Conde se produce dos años después de la operación Fénix, que se saldó con el registro de la Guardia Civil del domicilio de Conde el 11 de abril de 2016. - D.N.

el apunte

Blanqueo. Conde había solicitado declarar voluntariamente ante el juez que le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Se trata de su primera declaración judicial en libertad ya que la última vez que declaró ante Pedraz fue tras su detención en abril de 2016 por haber blanqueado presuntamente entre 1999 y 2014 unos 13 millones de euros.

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