Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra
en la operación 'merchant'

Tres imputados en Navarra por estafar más de 50.000 euros a través de una asociación de comerciantes

El grupo, afincado en la comarca de Pamplona, cometía irregularidades en los trámites necesarios para poder optar a las subvenciones

D.N. - Lunes, 2 de Julio de 2018 - Actualizado a las 11:29h

Los imputados simulaban gastos para promocionar la asociación en forma de regalos a clientes.

Los imputados simulaban gastos para promocionar la asociación en forma de regalos a clientes. (Archivo)

Galería Noticia

Los imputados simulaban gastos para promocionar la asociación en forma de regalos a clientes.

PAMPLONA. La Guardia Civil de Navarra ha desarticulado una Asociación para la promoción del comercio a la que acusa de estafar dinero recibido de aportaciones de socios y subvenciones del Gobierno Foral, en cantidades que pueden superar los 50.000 euros en cinco años.

En la operación, denominada "Merchant", la Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra ha esclarecido el "modo fraudulento" de actuar de la asociación, en la que se daba de alta a personas como socios que realmente no lo eran, falseando facturas y pagos, que posteriormente presentaban en el Gobierno de Navarra para solicitar subvenciones.

Así lo indica la Guardia Civil en un comunicado en el que señala que se calcula que el valor de lo estafado supera los 50.000 euros en un periodo de cinco años.

Por estos hechos están siendo investigados tres varones, el gerente, el presidente de la asociación y el hermano de este último que se encargaba de la compra de regalos que serían entregados a los clientes de los comercios.

El pasado mes de noviembre se recogió una denuncia en la que se ponían de manifiesto diversas formas de actuar en la gestión de una asociación de comerciantes afincada en la comarca de Pamplona.

En dicha denuncia, se hacía hincapié en "irregularidades" relacionadas con dinero de subvenciones concedidas por el Gobierno de Navarra, así como de las aportaciones realizadas por parte de los socios.

Tras conocer los hechos, se inició la búsqueda de datos en informaciones que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos y así se tuvo conocimiento de numerosos movimientos bancarios (ingresos, pagos y transferencias) en los que estaba implicada la asociación investigada.

Los agentes pudieron determinar que habrían cometido irregularidades a la hora de constituir la asociación y solicitar las subvenciones (ya que se exigen un número mínimo de socios en la asociación para poder optar a las ayudas), falsificando la documentación para llegar a ese mínimo.

Además, según señala, se comprobó como realizaban unos supuestos pagos, con los que simularían unos gastos para promocionar la asociación en forma de regalos a clientes, necesarios también como requisito para el acceso a las subvenciones del Ejecutivo navarro.

Esas acciones consistían en algunos casos en realizar pagos a determinados números de cuenta, con los que se generaba un justificante, quedándose con el justificante que sería entregado al Gobierno de Navarra para conseguir la subvención, anulando posteriormente dicho pago.

En otras ocasiones, realizaban promociones de objetos o regalos, pero comprando y entregando menos cantidad de los que figuraban en las facturas presentadas.

Últimas Noticias Multimedia