Una víctima navarra del timo del 'falso hijo', origen de la investigación a un grupo criminal de los Países Bajos

Una víctima navarra del timo del falso hijo ha sido el origen de la investigación a un grupo criminal que opera principalmente desde los Países Bajos. Por el momento, la Guardia Civil de Navarra ha puesto a disposición judicial a tres personas y se ha dictado una OEI (Orden Europea de Investigación) para otros cinco que delinquen desde dicho país. Los investigados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal son dos varones de 19 y 23 años, vecinos de Barcelona, y a una mujer de 42 años, residente en Sevilla.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en 2023 en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Valtierra por la victima navarra, la cual había entregado 3.050 euros tras haber sido sido estafada por dicho método . 

LA INVESTIGACIÓN

La investigación se centró en la identificación y localización de las titularidades y movimientos de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas por los autores. Finalmente, se identificaron ocho cuentas bancarias utilizadas por el grupo criminal y se logró bloquear 2.046,74 euros en una cuenta bancaria ubicada en Países Bajos, que fue traspasada a la cuenta bancaria de depósito judicial del Juzgado de Instrucción de Instrucción Nº 2 de Tudela.

Además, durante la investigación se resolvieron dos casos más, con victimas residentes en Jaén y Melilla, por estafas también cometidas por el método del “falso hijo” o “falso hijo en apuros” por valor de 980 y 7.070 euros. 

MODUS OPERANDI

La estafa consiste en que los delincuentes se hacen pasar por el supuesto hijo o hija del objetivo y le solicitan dinero de forma urgente. Las excusas pueden ser también diferentes: desde un problema médico o el pago de una deuda, hasta que se encuentra de viaje en el extranjero y necesita el dinero para comprar un teléfono móvil o pagar el viaje de regreso por problemas en el pago con su tarjeta bancaria. De este modo, consiguen que la víctima realice pagos de importantes cantidades de dinero, con el convencimiento de que su descendiente tiene esa urgencia real.