Empresas del automóvil para ocultar las ganancias

La Agencia Tributaria investiga el blanqueo de capitales cometido por los detenidos

09.02.2020 | 00:44

PAMPLONA - Con el fin de ocultar los beneficios obtenidos de la actividad delictiva, el grupo desarticulado canalizaban parte de las ganancias hacia empresas del sector del automóvil, como talleres, relacionadas con los investigados. En una segunda fase de la operación se está desarrollando una investigación económica para cuantificar el fraude y determinar, en su caso, el delito de blanqueo de capitales cometido.

Al respecto, el delegado especial de la Agencia Tributaria en Navarra, Roberto Pérez, indicó ayer que se está estudiando el flujo económico de varias empresas lícitas usadas por los investigados, así como la posible existencia de facturas falsas, adquisición de materiales, desviación de fondos o las variaciones patrimoniales de los detenidos. - J.M.S.