Detenido un 'hacker' autor de 130 delitos de estafa

Se han localizado víctimas de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suiza, a las que había logrado estafar más de 42.000 €

23.02.2022 | 10:23
Detenido un 'hacker' autor de 130 delitos de estafa

Se han obtenido más de 100 cuentas corrientes, 40 líneas de teléfono y 57 identidades usadas o usurpadas por los autores.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 39 años de edad y residente en la localidad de Parla (Madrid) al cual se le considera autor de 130 delitos de estafa, víctimas todas de terceros países, a las que había estafado más de 42.000 euros. Se le ha investigado además por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de receptación y blanqueo de capitales.

Al detenido se le considera autor del 'hackeo' de una cuenta de distribución de productos a través de una famosa plataforma de venta de online a la que le ha ocasionado unas pérdidas de más de 40.000 euros.

La investigación de estos hechos se inicia a raíz de una denuncia interpuesta en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Pamplona (Navarra) en las que la víctima manifestaba que entre agosto y octubre de 2020 habían accedido a su punto de acceso de una plataforma comercial. Tras el 'hackeo' se hicieron con el control de la APP e insertaron 490.000 referencias en ALEMANIA, varios teléfonos de contacto y unas cuentas bancarias distintas a las del titular de la cuenta de distribución. Por estos hechos la víctima no dispuso de acceso a la plataforma de ventas y sufrió unas pérdidas de 40.000 euros aproximadamente.

Por parte de la unidad investigadora de Guardia Civil se solicitaron datos a la empresa, se analizaron varias cuentas bancarias, los datos asociados a estas y se solicitó judicialmente movimientos bancarios de cuentas corrientes.
Del análisis y estudio de esta información se descubrió que la organización usaba 100 cuentas corrientes, 40 líneas de teléfono, se obtuvieron 57 identidades usadas por los autores y finalmente se localizaron 130 víctimas de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suiza, a las que había logrado estafar por valor de 42.071,11 euros.

Durante la investigación de los hechos, se tuvo conocimiento de la existencia de una investigación similar llevada a cabo por Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, donde este mismo autor habría realizado estafas similares. Gracias a toda esta información, se procedió a la detención como supuesto autor de los hechos, en la localidad de Parla (Madrid) de un varón de 39 años y que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción DOS de Madrid, y que decretó su prisión provisional.

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