madrid - Ocho años después de que quedara en libertad condicional tras cumplir más de siete años y medio de prisión por el caso Banesto, Mario Conde, a sus 67 años, regresa a la cárcel. Así, ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto, Mario Conde, y para su abogado, Francisco Javier de la Vega, e impuso a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Conde, sus dos hijos y otras cuatro personas están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. Para el hijo de Mario Conde y los otros tres acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek- Pedraz el juez decretó comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Mario Conde y el abogado De la Vega ingresaron en los calabozos de la Audiencia Nacional, a la espera de su traslado a la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche.
medidas “excesivas” Poco después de conocerse la decisión del juez, el abogado que representa al exbanquero, Ignacio Peláez, y que basó su defensa en que el dinero era del suegro de Conde, ya fallecido, calificó de “excesivas” las medidas cautelares adoptadas por el juez. Asimismo, recordó que su defendido “siempre ha cumplido con sus obligaciones”.
En el auto, Pedraz justifica su decisión de enviar a Conde a prisión por el riesgo de que, de permanecer en libertad, entorpezca una investigación que está bajo secreto de sumario, aunque no descarta reconsiderar en un futuro su decisión. El juez cree que “dado que tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria, resulta obvio que estaría eludiendo el pago de antiguas responsabilidades fiscales” y que continuaría realizando tales prácticas.
Además, Pedraz destacó que el antiguo presidente de Banesto ha blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13,06 millones de euros cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el caso Banesto.
Por lo que respecta a su hija, señala que “dada su situación familiar” en relación con su hijo, que el juez no especifica, puede sustituirse la prisión por el arresto domiciliario.
Entre otras cosas, el juez considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en sendas cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra.
Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con las sociedades Oleificio Español y Black Royal.
De los fondos repatriados a España 5,6 millones proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Arabes) y otros 2,28 millones en efectivo.
el abogado, pieza clave En todo el entramado de sociedades utilizado por Conde para repatriar fondos del extranjero tuvo un papel fundamental el abogado De la Vega, que participó “directa o indirectamente” en los negocios de la familia, según el auto.
Alejandra Conde y su hermano son titulares al 50% de Black Royal, y entre las personas de la máxima confianza de los hermanos figura Francisco de Asís Cuesta Moreno, en tanto que el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega Penichet, que fue puesto en libertad ayer pero sigue en calidad de investigado, fue administrador único de Black Royal.
María Cristina Fernández Alvarez, por su parte, figura como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito.
Roland Stanek aparece como administrador único de Oleificio Español entre 2009 y 2014, periodo durante el cual esta empresa recibió 2,8 millones de euros procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Mario Conde. - Efe/E.P.
12 millones en facturas por trabajos inexistentes. Conde repatrió 12 millones a través del cobro de facturas por trabajos inexistentes en dos sociedades, Black Royal Oak, dedicada a la promoción inmobiliaria y el asesoramiento patrimonial, y Barnacla, especializada en la celebración de eventos. Deudas pendientes con empleados y agricultores. El exbanquero arrastra deudas de hasta 10.000 euros con empleados y agricultores malagueños por una de las empresas de Aloe Vera que usaba para blanquear dinero. En concreto, debe la mitad de la última cosecha a varios empresarios locales.
La Audiencia Nacional descubrió el delito en 2012. La Audiencia Nacional trataba de embargar en 2012 las fincas que Conde había adquirido con el dinero de Banesto y descubrió que había cometido otro delito más, el alzamiento de bienes. Sin embargo, no actuó porque consideró había prescrito.
mario conde “el dinero es legítimo y no tiene que ver con el ‘caso Banesto’”
El abogado de Mario Conde aseguró ayer que su cliente insiste en que el dinero es “legítimo” y no tiene “nada que ver con el caso Banesto”.xxx
la cifra
30
Mario Conde y su familia mantienen el control sobre una veintena de empresas, propiedades inmobiliarias, inversiones financieras y fincas rústicas de lujo que están valoradas en torno a los 30 millones.
