La Guardia Civil ha detenido en seis provincias españolas, entre ellas Bizkaia, a 14 personas de distintas nacionalidades tras la denuncia de una mujer de 86 años en una localidad del sur de Ávila que fue víctima de una "estafa romántica" de un supuesto actor de una serie televisiva, con la que perdió 353.952 euros a través de numerosas transferencias bancarias.
A los detenidos se les considera supuestos responsables de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, que da por desarticulada esta red criminal que operaba desde Nigeria, utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Como resultado de toda la operación desplegada por parte del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila), solo se han podido recuperar, hasta el momento, unos 45.000 euros de las múltiples cuentas utilizadas por la red para blanquear el dinero a través de un complejo entramado financiero de las estafas.
Entre los catorce detenidos figuran varios de nacionalidad nigeriana, entre los que se encuentran algunos de los principales integrantes de esta trama, además de maliense -uno de los cabecillas- y española.
Varias mujeres de avanzada edad, entre los detenidos
Entre los españoles figuran mujeres de avanzada edad, contactadas por esa organización criminal para facilitar el movimiento del dinero defraudado a través de más de un centenar de cuentas bancarias de 20 entidades diferentes.
La operación se desarrolló entre febrero y mayo de este año, con detenciones en Cartagena (Murcia), Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid y Bizkaia.
La octogenaria estafada, que pese a su edad tenía conocimientos en redes sociales y un buen manejo del inglés, relató haber entablado una relación sentimental con un perfil falso en una conocida red social que, supuestamente pertenecía a un actor famoso de una serie de televisión.
El presunto estafador se ganó su confianza durante varios meses mediante conversaciones diarias, el envío de fotos falsas y promesas afectivas, consiguiendo que la víctima realizara múltiples transferencias bancarias bajo pretextos falsos, como supuestas emergencias familiares o inversiones inexistentes, hasta los cerca de 354.000 euros.
'Cartas nigerianas'
Las investigaciones constataron que se trataba de un grupo criminal que operaba desde Nigeria utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que antiguamente se denominaban 'cartas nigerianas'.
Muchos de estos perfiles "suplantaban identidades de hombres jóvenes y atractivos", e incluso personajes ficticios basados en series de éxito, "con el único objetivo de manipular emocionalmente a las víctimas para obtener grandes sumas de dinero", según la Guardia Civil.
Tras consumar el engaño, el dinero era rápidamente dispersado entre múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras, dificultando un rastreo por más de 100 cuentas de 20 entidades, incluyendo plataformas de pago electrónicas.
Varios de los detenidos, en varias fases, contaban con antecedentes policiales por estafas similares, lo que a juicio del instituto armado "evidencia un patrón reincidente".
Los detenidos tienen entre 25 y 40 años, con alguno mayor de 60 años, lo que refleja que algunos de los implicados fueron, a su vez, "víctimas de manipulación emocional antes de convertirse en partícipes del blanqueo de capitales ilícitos".
