pamplOna - El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, el fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín y el vicepresidente del Barça Alfons Godall son algunos de los españoles presentes en la lista de clientes del HSBC con cuentas en Suiza, y que ayer comenzó a publicarse por medios de comunicación internacionales. En España, el saldo bancario de las casi 3.000 personas relacionadas con nuestro país y que aparecen en la denominada Lista Faciani, suma unos 1.769 millones de euros entre 2006 y 2007, según desveló el periódico digital El Confidencial.
El informático Hervé Falciani elaboró esta lista en la que aparecían las cuentas secretas de altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o del mundo de la cultura y el deporte, para entregarla a las autoridades francesas en 2009.
No todos los españoles que aparecen en la lista son evasores fiscales, ya que muchos tenían residencia en Suiza y otros utilizaban instrumentos de inversión declarados en su renta anual ante la Hacienda española.
Según El Confidencial, la familia Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000 millones y podría haber utilizado un entramado de sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes con testaferros.
Los asesores de Alonso han explicado que su situación fiscal está “en regla”, mientras que el que fuera vicepresidente del Barça en la época de Joan Laporta, Alfons Godall, tenía registrada una cuenta con cerca de 4 millones de euros entre 2006 y 2007.
Godall mantuvo activas sus cuentas en Suiza hasta 2005 y actualmente, al parecer, ha regularizado su situación fiscal con Hacienda.
La base de datos a la que ha tenido acceso El Confidencial contiene 2.694 nombres de clientes del banco HSBC relacionados con España, bien por su nacionalidad o por las direcciones que facilitaron a la entidad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió de que lo que se está conociendo es un “aperitivo” de las investigaciones que actualmente guardan los ordenadores de la Agencia Tributaria, ya que la lista Falciani se sustanció en la anterior legislatura. Mientras, el PSOE ha registrado una petición de comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de Hervé Falciani, para que informe de los españoles que aparecen en la lista.
No sólo en España se han desvelado nombres de conocidos empresarios o famosos. En Italia también se ha revelado que el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi y el empresario Flavio Briatore constaban entre los casi 7.000 italianos que figuran como clientes del HSBC de Ginebra.
El depósito de mayor cuantía corresponde, al parecer, a Valentino, que entre 2006 y 2007 disponía de 95 millones de dólares euros y a Briatore se le relaciona con hasta nueve cuentas con 64,5 millones de euros.
Otros nombres de gran relevancia que aparecen en la lista son el del rey de Marruecos, Mohamed VI, el de Jordania, Abdalá II, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, o famosos como la modelo Elle MacPherson, el tenista Marat Safin, el cantante David Bowie o el futbolista uruguayo Diego Forlán.
En Francia, el banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 11.044 millones de euros a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés.
En Bélgica, más de 3.000 clientes ocultaron a Hacienda 5.477 millones de euros en ese banco, mientras que en el Reino Unido son más de mil las personas que figuran en la lista.
La filial suiza del banco británico ha afirmado que “ha cambiado” y se “ha transformado” para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus países. - Efe
HSBC. El informático del banco británico desveló en 2008 que la filial suiza tenía más de 30.000 cuentas con más de 100.000 millones de dólares de los que buena parte podían proceder de la evasión fiscal.
Bélgica. Un juez de instrucción de Bélgica comunicó a la Fiscalía federal que está preparado para emitir una orden de arresto internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza, dijo la portavoz de la fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymersch.
Montoro “Hacienda ya ha actuado contra los españoles de la lista”
El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que la “Agencia Tributaria ya ha actuado en la anterior legislatura porque además la lista es solo un aperitivo de lo que está aflorando ahora”.
Mock “El acuerdo entre la CE y Suiza permitirá terminar la evasión”
“La UE y Suiza negociaron un acuerdo sobre la fiscalidad de los ahorros en 2004 que está siendo actualizado. Esperamos que la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, como muy tarde en 2018, ponga fin a la evasión fiscal y al fraude mediante el uso del secreto bancario”, recalcó Vanessa Mock, portavoz de la CE.
1.769
Millones de euros era el dinero que tenían los españoles en el HSBC suizo, según Falciani.
12.300
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer que la Agencia Tributaria recaudó más de 12.300 millones por la lucha contra el fraude fiscal en 2014, un 12% más que en 2013.
