Blanqueo

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuación continúa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

La Fiscalía brasileña denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Juan Carlos I envió una carta en 2018 para confirmar la donación de 65 millones a Corinna

2020-08-20 La amante del rey emérito eleva la cifra que le traspasó "por gratitud" a 76 millones de dólares (67,1 de euros)

El sitio de mi recreo

Cerco fiscal al elefante blanco

Víctor Goñi 2020-06-10 por su afición a los paquidermos africanos, y dado que el sufrido pueblo español sostiene la Corona con sus impuestos, Juan Carlos de Borbón

El farolito

El puré milenario

F.L. Chivite 2020-06-10 Es curioso, estábamos viendo el informativo de La Sexta cuando dijeron que la fiscalía del Tribunal Supremo va a investigar a Juan Carlos por

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve

Bruselas mantiene a Panamá como paraíso fiscal y excluye a Arabia Saudí

– E.P. 2020-05-08 Entran doce nuevos países en la 'lista negra' y desaparecen los territorios estadounidenses

Juan Carlos I ingresó en Suiza cuando aún era jefe del Estado 1,7 millones

– Diario de Noticias 2020-05-02 El gestor de la cuenta del monarca emérito confirma a la justicia helvética la entrega en un maletín

El juez imputa a cuatro exconsellers por el caso ‘3%’

– Diario de Noticias/Agencias 2020-04-23 pamplona – La Audiencia Nacional ha imputado a los exconsellers catalanes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por presunto

Registrada la vivienda de Casillas en una operación por fraude fiscal

EFE - LISBOA 2020-03-04 La investigación es sobre fraude fiscal y blanqueamiento de capitales