Blanqueo

Descabezada la c√ļpula de los Boixos Nois en una operaci√≥n con 14 detenidos

NTM / EFE 2021-11-25 Los investigadores les imputan delitos por tráfico de drogas, explotación para la prostitución, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros

Militares portugueses en busca y captura por tr√°fico de drogas y diamantes

NTM 2021-11-08 Se sospecha que los acusados transportaban diamantes, oro y drogas desde Rep√ļblica Centroafricana (RCA) hacia Europa aprovechando sus misiones en las Naciones Unidas

Detenida en Valencia una mujer buscada en Polonia por defraudar 84 millones

RC / EP 2021-11-06 La arrestada, acusada por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,, permaneció varios meses escondida en una vivienda para evitar ser detenida

Anticorrupción pide reabrir el caso 'Vitaldent' por datos que indican delito fiscal

RC / EP 2021-10-26 La Fiscalía alega que el juez acordó cerrar la causa apoyándose en documentación poco fiable

Jordi Pujol alega que nunca torció su "digno ejercicio" como president por dinero

RC / Agencias 2021-10-18 Su hijo Oriol asegura que su familia "no es una asociaci√≥n constituida para delinquir" y Jordi, el primog√©nito, que las "cuentas que gestionaba en Andorra no recibieron nunca ingresos vinculados a la administraci√≥n p√ļblica"

El juez archiva la causa de Vitaldent al no quedar acreditada la estafa

RC / EFE 2021-10-14 La Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas

Un esc√°ndalo financiero amenaza la victoria electoral de Olaf Scholz

RC/Berlín 2021-09-16 El candidato socialdemócrata declarará el lunes ante una comisión del Parlamento alemán

La Fiscalía cree que Juan Carlos I amasó su fortuna como comisionista internacional

D. URETA 2021-09-03 El fiscal del Supremo aprecia indicios de hasta cuatro delitos en la solicitud de información enviada a Suiza

Juan Carlos de Borb√≥n, comisionista, blanqueador y traficante de influencias, seg√ļn El Mundo

2021-09-03 Sorpresa en La Condomina, es decir, en El Mundo, que apunta en su primera hacia el jubilado español más célebre de Abu Dhabi. Y no crean que con una minucia ni tirando del fondo de armario cloaquil de Villarejo, sino con una filtración de la comisión rogatoria

Caso Titella

Moreno recurrió a su hermana y a mercantiles morosas para cubrir su fianza

RC/EFE 2021-08-17 Una de las fincas aportadas se encuentra gravada con dos préstamos hipotecarios vigentes con un saldo pendiente de 1,2 millones.

Se sospecha que José Luis Moreno oculta más de 400 millones de euros en el extranjero

RC/EP 2021-08-04 Es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y blanqueo, entre otros

Imputado el presidente del banco suizo que guardó los 65 millones de Juan Carlos I

RC/EP 2021-08-04 El fiscal Yves Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo de prevención de blanqueo de la entrada de esta donación saudí

El juez deja en libertad a José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones

RC / AGENCIAS 2021-07-01 El empresario y productor, que se ha acogido a su derecho a no declarar, deberá hacer efectivo el pago de esta cantidad antes del próximo jueves

Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales

RC / EFE / EP 2021-06-29 El productor de cine y televisión es investigado por formar parte presuntamente de una red internacional de malversación y blanqueo

Violencia

Por Iker Merodio 2021-06-17 Nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia. La multiplicación de sitios en los que informarnos solo nos ha llevado a ser más insensibles

El juez comunica a Rato que tiene hasta el lunes para abonar 65 millones

RC / EP 2021-06-11 El exministro de Economía, que ha acudido hoy al juzgado, lamenta ir a juicio sin ser acusado de delitos por los que fue detenido

El juez abre juicio a Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción

RC / EFE 2021-06-02 El magistrado impone al exministro de Economía, acusado de defraudar 8,5 millones, el pago de una fianza de 65,1 millones

La Fiscal√≠a pide 9 a√Īos de c√°rcel para Pujol y entre 8 y 29 a√Īos para sus hijos

RC/ EFE 2021-05-07 El escrito recoge cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panam√° Ricardo Martinelli

RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción

Detenido por intentar blanquear en Tudela 60.000 € estafados con el m√©todo de 'Man in the middle'

M. GONZ√ĀLEZ | PAMPLONA 2021-03-18 El detenido es sospechoso de suplantar a un proveedor y lograr con un ataque inform√°tico que una empresa le hiciera transferencias bancarias

B√°rcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero de donativos

RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora

Rato procesado por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro a√Īos y medio de c√°rcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus √ļltimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes econ√≥micos y donantes de sus campa√Īas

Los poderosos se ayudan, ¬Ņpor qu√© nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¬ŅC√≥mo? Con titulares como este: "La Fiscal√≠a no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscal√≠a ha pedido el archivo de la causa que investiga a la exc√ļpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en Espa√Īa

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