Blanqueo

La Fiscal√≠a pide 9 a√Īos de c√°rcel para Pujol y entre 8 y 29 a√Īos para sus hijos

RC/ EFE 2021-05-07 El escrito recoge cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panam√° Ricardo Martinelli

RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción

Detenido por intentar blanquear en Tudela 60.000 € estafados con el m√©todo de 'Man in the middle'

M. GONZ√ĀLEZ | PAMPLONA 2021-03-18 El detenido es sospechoso de suplantar a un proveedor y lograr con un ataque inform√°tico que una empresa le hiciera transferencias bancarias

B√°rcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero de donativos

RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora

Rato procesado por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro a√Īos y medio de c√°rcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus √ļltimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes econ√≥micos y donantes de sus campa√Īas

Los poderosos se ayudan, ¬Ņpor qu√© nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¬ŅC√≥mo? Con titulares como este: "La Fiscal√≠a no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscal√≠a ha pedido el archivo de la causa que investiga a la exc√ļpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en Espa√Īa

La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por presunto blanqueo de dinero del narcotr√°fico

RC/Efe 2020-12-18 La juez Tard√≥n atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboraci√≥n con el narco Sito Mi√Īanco

Investigan a la alcaldesa de L'Hospitalet por presuntas subvenciones fraudulentas

RC/ EP 2020-12-10 La socialista est√° en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuaci√≥n contin√ļa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

La Fiscal√≠a brasile√Īa denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Juan Carlos I envió una carta en 2018 para confirmar la donación de 65 millones a Corinna

2020-08-20 La amante del rey emérito eleva la cifra que le traspasó "por gratitud" a 76 millones de dólares (67,1 de euros)

El sitio de mi recreo

Cerco fiscal al elefante blanco

V√≠ctor Go√Īi 2020-06-10 por su afici√≥n a los paquidermos africanos, y dado que el sufrido pueblo espa√Īol sostiene la Corona con sus impuestos, Juan Carlos de Borb√≥n

El farolito

El puré milenario

F.L. Chivite 2020-06-10 Es curioso, estábamos viendo el informativo de La Sexta cuando dijeron que la fiscalía del Tribunal Supremo va a investigar a Juan Carlos por

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve

Bruselas mantiene a Panamá como paraíso fiscal y excluye a Arabia Saudí

РE.P. 2020-05-08 Entran doce nuevos países en la 'lista negra' y desaparecen los territorios estadounidenses

Juan Carlos I ingres√≥ en Suiza cuando a√ļn era jefe del Estado 1,7 millones

РDiario de Noticias 2020-05-02 El gestor de la cuenta del monarca emérito confirma a la justicia helvética la entrega en un maletín

El juez imputa a cuatro exconsellers por el caso ‘3%’

РDiario de Noticias/Agencias 2020-04-23 pamplona РLa Audiencia Nacional ha imputado a los exconsellers catalanes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por presunto

Registrada la vivienda de Casillas en una operación por fraude fiscal

EFE - LISBOA 2020-03-04 La investigación es sobre fraude fiscal y blanqueamiento de capitales

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