El Madoff español, condenado a 13 años de cárcel por la estafa piramidal

pamplona - La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años de prisión y 300 millones de euros de multa al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un chiringuito financiero en el que 186.000 personas de un centenar de países vieron atrapados sus ahorros, un total de 350 millones de euros entre 2007 y 2010 a 180.000 personas en 110 países entre 2007 y 2010.

La Audiencia Nacional ha rechazado enviar a prisión y ha impuesto una fianza de 75.000 euros a Cardona Soler, conocido como el Madoff español, de este modo, no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la sentencia impuesta por la Audiencia Nacional y que se dio a conocer ayer. Tras ser notificada la resolución a las partes, el tribunal ha celebrado una vistilla en la que estudió la posibilidad de acordar medidas cautelares contra el Madoff español, regulado por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La Sala no aceptó la petición del Ministerio Público de que Cardona ingresase en prisión, pero sí decidió pedirle una fianza de 25.000 euros, que se suma a los 50.000 euros ya entregados. Además, ordena a Cardona -quien ya tenía retirado el pasaporte- que comparezca dos veces en semana ante el juzgado.

El Madoff español ha sido condenado a 13 años en concreto por los delitos de estafa, falsedad agravada en concurso ideal con delito continuado en falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Su pareja sentimental, Lina María Mantilla, también ha sido condenada a tres años de prisión por blanqueo y asociación ilícita.

Los otros dos acusados, Santiago Fuentes y María Marta Vallejo -la anterior pareja de Cardona- han sido absueltos. Estas condenas son menores a lo que pedía inicialmente la Fiscalía -21 años para Cardona, ocho para Fuentes y siete para Mantilla y Vallejo- por haber creado “una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas”.

La sentencia apunta que en marzo de 2007, Cardona, que se dedicaba por entonces a la venta de telefonía móvil, decidió crear la empresa Finanzas Forex -marca comercial de EMG- con domicilio en Panamá para operar en el mercado de divisas. La primera inversión a través de un broker en Estados Unidos la realizó desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza.

patrimonio Destaca, además, que no se invirtió el dinero de los inversores en el mercado Forex, sino que se destinó a engrosar el patrimonio inmobiliario de los acusados - Cardona compró por 83 millones decenas de terrenos y apartamentos de hasta 500 metros en Panamá, entre otras adquisiciones-, al mercado de oro y los y a la especulación en materias primas (commodities). Para ello, crearon una “agresiva y engañosa publicidad”, dice la sentencia, a través de Internet y organizando convenciones en hoteles -cuyo encargado era Fuentes- para ampliar constantemente la base de los nuevos clientes, lo que califican de estafa piramidal.

Es más, los inversores podían comprobar en una página web los movimientos ficticios que la organización realizaba para hacerles creer que obtenían ganancias. “Nunca se distribuyó de manera efectiva el beneficio obtenido por aquellos o se hizo en cantidades ridículas”, aseguran los magistrados, que señalan que realmente sólo se transfirió al mercado de valores un 5%. - D.N.